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靖边警方打掉一个电信网络诈骗犯罪洗钱团伙

来源 :靖边县 访问次数 : 发布时间:2022-06-06 09:36 打印

5月25日,靖边县公安局刑侦大队成功打掉一个电信网络诈骗洗钱团伙,破获电信网络诈骗系列案件5起,抓获犯罪嫌疑人6名,查扣涉案银行卡3张、POS机10余台、笔记本电脑1台,涉案资金流达2000余万元,为群众挽回经济损失18万余元。

5月7日,受害人高某来我局报案称:其被电信诈骗87万元,请求处警。接警后,我局刑侦大队反诈中心值班民警及时接警止付,成功冻结被骗资金58万余元。办案民警经深入调查,查明受害人高某的18万元涉案资金汇入赵某某信用卡中。获此线索后,办案民警循线追踪赶往河北省武安市,经过多日摸排调查,一个涉嫌为电信网络诈骗洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。5月22日,我局办案民警在河北省武安市成功抓获犯罪嫌疑人郑某桐、刘某栋、赵某旺三人。5月25日,办案民警再接再厉,相继将张某国、张某华、胡某升等另外3名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查:2022年5月份,犯罪嫌疑人赵某旺(男,35岁,河北省武安市人)通过刘某栋(男,34岁,河北省武安市人)介绍,将其名下4张信用卡提供给郑某桐(男,21岁,黑龙江省哈尔滨市人)等人用于洗钱。据查,该犯罪团伙组织严密,分工明确,先后转移涉诈资金2000余万元,靖边警方已串并破获电诈案件5起。

目前,犯罪嫌疑人赵某旺、刘某栋、郑某桐、胡某升、张某国、张某华等六人已被我局依法刑事拘留,案件正在进一步审理当中。